Хотим знать правду!

По информации департамента внешних и общественных связей Банка России, с 1 марта отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Сулак".

Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитных требований, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Как показала проверка, на протяжении последних месяцев кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

Напомним, что в конце прошлого года и начале текущего Центробанк отозвал лицензии у ряда дагестанских банков: "Трастового банка", "Дербент-кредита", "Трансэнергобанка" и банка "Экспресс".

http://www.rg.ru/2013/03/01/reg-skfo/sulak-anons.html

Безобразное состояние дагестанских банков абсолютно не интересует Банк России,вероятно потому что найдены коррупционные формы взаимодействия между ними. Вклады в этих банках используются для отмывания незаконных доходов в виде взяток,откатов и других преступных поступлений в основном чиновников республики. Мошеннические действия по отъёму вкладов даже у работников банков республики не получают адекватного реагирования ни со стороны территориального органа надзора ЦБ РФ, ни правоохранительных органов.

Так, Трансэнергобанк (рег.№3106) бывший Чиркейэнергобанк похитил вклады у сотрудников банка, а руководители Национального банка РД Сиражутин Ильясов и Шамиль Абуев прикрывают мошеннические действия этого банка. У Трансэнергобанка следовало отозвать лицензию уже с момента его незаконного учреждения в 1994 г., а он благополучно действует до на ... Читать дальше »

Сергей Максимов

Банковский кризис, развивающийся в Дагестане в последние месяцы (в ноябре-январе отозваны лицензии 4 региональных банков), имеет все шансы отразиться на раскладе сил в борьбе за должность председателя ЦБ РФ и полностью изменить накануне выборов политическую конфигурацию в республике.
Предыстория

Пять лет назад, после убийства зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова, государство основательно «зачистило» сферу «нелегальной обналички».Это привело к двукратному росту расценок на эту услугу и переносу банков-«прачечных» в более удаленные от центра регионы страны.

В 2007 году в связи с обвинениями в «отмывании» около 88 млрд рублей на территории республики Дагестан были закрыты банки «Рубин» и «Антарес». Год спустя Верховный суд Дагестана приговорил к разным срокам заключения шестерых граждан - подставных л ... Читать дальше »

Сейчас вряд ли кого чем удивишь. Особенно на Кавказе, где масштабы хищений поражают воображение рядового обывателя. Не так давно ФСБ задержала человека, у которого изъяли 17 кг. золота, которые он пытался провезти на Кавказ для нужд подполья. Этот и многие другие поразительные факты изворотливости желающих помочь финансово вооруженному подполью всплывают в последний год все чаще.

Логику федеральных властей можно проследить что называется «невооруженным взглядом». Ведь в ходе любой контрпартизанской борьбы партизан сначала отрезают от внешних источников снабжения. Они вынужденно переходят на грабеж местного населения. ... Читать дальше »

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опровергла клеветническую публикацию в газете «Известия» от 22 ноября 2012 года под заголовком «Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании», сообщили РИА «Дагестан» в Совете директоров и Правлении ООО «Дагэнергобанк».

По словам источника, соответствующее письмо руководством Росфинмониторинга было направлено в адрес члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Мурата Суюнчева, где говорится о том, что запрос, отправленный сенатором по обращению работников и клиентов ООО «Дагэнергобанк» по поводу публикации, рассмотрен, и Росфинмониторинг к вышеуказанной публикации отношения не имеет.

«Уважаемые дагестанцы! ... Читать дальше »

Асхабали:

Прочитал интервью Сиражутина Ильясова в НД и стало смешно. Об очищении заговорил создатель самой большой в России системы отмыва и обналички денег. За 20 лет на должности он стал теневым миллиардером, а ему всё мало. По его схемам через дагестанские банки последние годы отмывали по 100-150 млрд. С этого дела его сын Мираб – начальник РКЦ имеет 350-500 млн в год. Воруют на всем от продуктов в столовой до откатов за строительство. Жадность этой лакской семейки не знает предела. Как пошла инфа о том, что Ильясова скоро снимут, они начали хапать по полной, а на свои стиралки-прачечные уже не смотрят – топят их одну за друг ... Читать дальше »

Письмо которое пришло к нам на почту

ЦБ крышует обналичку. То же мне тайна. «Засланный казачок» выдал секрет, который давно всем известен.

Почитайте письма Алексея Френкеля, которые были опубликованы еще в 2007 году (в главе «Как Центральный Банк с отмыванием денег борется»).

http://www.rospres.com/hearsay/8475/

http://www.rospres.com/hearsay/8565/

http://www.compromat.ru/page_20133.htm

Тогда ВИП-банку, Европроминвесту и Интерус-банку предъявили «отмыв» 38 млрд руб.

Всего объем «обнала» колеблется в пределах 300-400 млрд рублей в год.

Напомню, что по официальной версии Андрея Козлова убили за закрытие «отмывочных банков» «Содбизнесбанк» и «Кред ... Читать дальше »

ООО «КБ "Трастовый банк”» оспорил решение Центробанка России об отзыве у него лицензии. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы, сообщают «Известия».

Трастовый банк требует признать недействительным решение ЦБ об отзыве лицензии от 7 декабря 2012 года. По версии регулятора, банк представлял недостоверную отчетность об операциях с наличными деньгами.

Отзыву лицензии у ООО «КБ "Трастовый банк”» предшествовала проверка Росфинмониторинга. Из отчета руководителя ведомства, направленного полпреду Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александру Хлопонину, следует, что Трастовый банк отнесен к группе «площадок для обналичивания».

Как сообщают «Известия», шансов ... Читать дальше »

Если вам нужно быстренько отмыть кругленькую сумму, то добро пожаловать в Дагестан. Здесь это дело поставлено на поток.

Невооруженным глазом видно, что в Дагестане количество банков многократно превышает потребности рынка. Складывается ощущение, что из расчета на 100 тысяч населения в Дагестане столько же банков, сколько, скажем, в США, а может даже и больше. До недавних событий в Дагестане было зарегистрировано 30 финорганизаций; свою деятельность там вели также 16подразделений банков из других российских регионов. Лицензии лишились три банка, в том числе и знаменитый «Экспресс».

Ранее количество организаций в финансовом секторе республики было в три раза больше - все изменилось в нач ... Читать дальше »

Итальянский спрут, еврейская мафия Нью - Йорка ЗОх годов, Дуче Мусалини жалкие дети, рядом с заведующим национальным банком Дагестана Серажутдином Ильясовым (в определенных кругах дон Серджио).

Самый крупный организатор огромной банковской сети настроенной для проведения операций по незаконному обналу. Дон Сержио 21 год бессменно руководит огромной денежной страной под названием Национальный банк РД. Годы и талант организатора выстроили систему по любимому с комсомольского детства принципа «демократического централизма». Подчиненность и отчетность снизу до верху без прекословная вера граничащая с садомазохизмом и беззаветная преданность на основе страха и возможных расправ.

Он и сам уже ... Читать дальше »