По информации департамента внешних и общественных связей Банка России, с 1 марта отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Сулак".
Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитных требований, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Как показала проверка, на протяжении последних месяцев кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.
Напомним, что в конце прошлого года и начале текущего Центробанк отозвал лицензии у ряда дагестанских банков: "Трастового банка", "Дербент-кредита", "Трансэнергобанка" и банка "Экспресс".
http://www.rg.ru/2013/03/01/reg-skfo/sulak-anons.html