Главная » 2013 Февраль 14 » Как быстро отмыть миллиард в Дагестане
00:07 Как быстро отмыть миллиард в Дагестане | |
Если вам нужно быстренько отмыть кругленькую сумму, то добро пожаловать в Дагестан. Здесь это дело поставлено на поток. Ранее количество организаций в финансовом секторе республики было в три раза больше - все изменилось в начале нулевых годов, когда местным кредитным учреждениям запретили обслуживать бюджетные средства. Теперь же банки в основном выживают на том, что занимаются отмыванием денежных потоков,перекочевывающих с одного счета на другой. Чтобы грамотно превратить «грязные» деньги в «чистые»,используется схема из множества финансовых операций. Выстроить идеальную структуру по отмыванию, что называется «на поток», мог только человек, который должен в силу своих должностных обязанностей контролировать рынок обналичиваний в республике Дагестан. Это руководитель НацБанка РД Сиражутдин Ильясов. Причем семьей Ильясовых «крышуются» не только банки, но и целая сеть ресторанов в Махачкале и других городах. Для чего нужны рестораны и как через них отмываются деньги чуть позже. Руководители каждого крышуемого банка регулярно отжимаются на определенную сумму. За20 лет на должности Сиражутдин Ильясов стал теневым миллиардером, а ему всё мало. По его схемам через дагестанские банки последние годы отмывали по 100-150 млрд. | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |