Хотим знать правду!

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опровергла клеветническую публикацию в газете «Известия» от 22 ноября 2012 года под заголовком «Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании», сообщили РИА «Дагестан» в Совете директоров и Правлении ООО «Дагэнергобанк».

По словам источника, соответствующее письмо руководством Росфинмониторинга было направлено в адрес члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Мурата Суюнчева, где говорится о том, что запрос, отправленный сенатором по обращению работников и клиентов ООО «Дагэнергобанк» по поводу публикации, рассмотрен, и Росфинмониторинг к вышеуказанной публикации отношения не имеет.

«Уважаемые дагестанцы! ... Читать дальше »

Асхабали:

Прочитал интервью Сиражутина Ильясова в НД и стало смешно. Об очищении заговорил создатель самой большой в России системы отмыва и обналички денег. За 20 лет на должности он стал теневым миллиардером, а ему всё мало. По его схемам через дагестанские банки последние годы отмывали по 100-150 млрд. С этого дела его сын Мираб – начальник РКЦ имеет 350-500 млн в год. Воруют на всем от продуктов в столовой до откатов за строительство. Жадность этой лакской семейки не знает предела. Как пошла инфа о том, что Ильясова скоро снимут, они начали хапать по полной, а на свои стиралки-прачечные уже не смотрят – топят их одну за друг ... Читать дальше »

Письмо которое пришло к нам на почту

ЦБ крышует обналичку. То же мне тайна. «Засланный казачок» выдал секрет, который давно всем известен.

Почитайте письма Алексея Френкеля, которые были опубликованы еще в 2007 году (в главе «Как Центральный Банк с отмыванием денег борется»).

http://www.rospres.com/hearsay/8475/

http://www.rospres.com/hearsay/8565/

http://www.compromat.ru/page_20133.htm

Тогда ВИП-банку, Европроминвесту и Интерус-банку предъявили «отмыв» 38 млрд руб.

Всего объем «обнала» колеблется в пределах 300-400 млрд рублей в год.

Напомню, что по официальной версии Андрея Козлова убили за закрытие «отмывочных банков» «Содбизнесбанк» и «Кред ... Читать дальше »

ООО «КБ "Трастовый банк”» оспорил решение Центробанка России об отзыве у него лицензии. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы, сообщают «Известия».

Трастовый банк требует признать недействительным решение ЦБ об отзыве лицензии от 7 декабря 2012 года. По версии регулятора, банк представлял недостоверную отчетность об операциях с наличными деньгами.

Отзыву лицензии у ООО «КБ "Трастовый банк”» предшествовала проверка Росфинмониторинга. Из отчета руководителя ведомства, направленного полпреду Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александру Хлопонину, следует, что Трастовый банк отнесен к группе «площадок для обналичивания».

Как сообщают «Известия», шансов ... Читать дальше »

Если вам нужно быстренько отмыть кругленькую сумму, то добро пожаловать в Дагестан. Здесь это дело поставлено на поток.

Невооруженным глазом видно, что в Дагестане количество банков многократно превышает потребности рынка. Складывается ощущение, что из расчета на 100 тысяч населения в Дагестане столько же банков, сколько, скажем, в США, а может даже и больше. До недавних событий в Дагестане было зарегистрировано 30 финорганизаций; свою деятельность там вели также 16подразделений банков из других российских регионов. Лицензии лишились три банка, в том числе и знаменитый «Экспресс».

Ранее количество организаций в финансовом секторе республики было в три раза больше - все изменилось в нач ... Читать дальше »

Итальянский спрут, еврейская мафия Нью - Йорка ЗОх годов, Дуче Мусалини жалкие дети, рядом с заведующим национальным банком Дагестана Серажутдином Ильясовым (в определенных кругах дон Серджио).

Самый крупный организатор огромной банковской сети настроенной для проведения операций по незаконному обналу. Дон Сержио 21 год бессменно руководит огромной денежной страной под названием Национальный банк РД. Годы и талант организатора выстроили систему по любимому с комсомольского детства принципа «демократического централизма». Подчиненность и отчетность снизу до верху без прекословная вера граничащая с садомазохизмом и беззаветная преданность на основе страха и возможных расправ.

Он и сам уже ... Читать дальше »